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— prima o durante il fallimento, sottratto, distrutto o fasificato, in tutto o in parte, al great di procurare a sè o advert altri un ingiusto profitto o al great di procurare danno ai creditori, i libri e le scritture contabili, o li abbia tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (cd. bancarotta fraudolenta documentale);
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Il sequestro per equivalente è una misura cautelare che può essere adottata quando l'autorità giudiziaria sospetta che il soggetto indagato abbia ottenuto un profitto economico proveniente da reati, appear advert esempio il riciclaggio di denaro o la corruzione.
Con check out the post right here l’avvento della riforma del diritto fallimentare si è realizzata una vera e propria rivoluzione nel panorama concorsuale italiano. In particolar modo si è concretizzata l’notion dell’impresa occur bene da salvaguardare, invertendo così la forma mentis propria del diritto fallimentare, prima improntata all’eliminazione dal mercato delle realtà decotte.
Il sequestro for each equivalente rappresenta uno strumento di tutela fondamentale for each i creditori nei casi di reati fallimentari.
Significa che le aziende e gli imprenditori non saranno più definiti dei “falliti” ma semplicemente attraverseranno dei periodi di crisi più o meno lunghi e più o meno irreversibili.
Nel corso della sua professione ha partecipato advert alcuni dei più importanti processi in materia bancaria, fallimentare e reati contro la Pubblica Amministrazione.
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Il "dolo intenzionale" è un concetto legale che si riferisce all'intenzione consapevole e volontaria di compiere un'azione che costituisce un reato.
Enrico Leo → Avvocato esperto in processi penali for each bancarotta Titolare di Studio Legale Leo da circa trent'anni. Difensore in processi penali for every reati fallimentari, tributari e dell'economia, con partecipazione a casi di bancarotta di notevole complessità e risonanza.
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In altri termini, è occur se si desse forma alla c.d. “zona di rischio penale” più volte trattata in dottrina e giurisprudenza, delimitando temporalmente l’region di pericolo economico-finanziario in cui si trova l’impresa e di cui l’imprenditore dovrebbe aver contezza. L’eventuale allerta determinata da indici di monitoraggio sopra soglia potrebbe infatti rappresentare, in un contesto processuale, tanto navigate here il presupposto oggettivo per l’integrazione di atti distrattivi o altre condotte tipizzate, tanto la foundation soggettiva for each poter ascrivere all’imprenditore la consapevolezza dello stato di crisi, delineando così chiari confini entro i quali l’attività imprenditoriale necessita di una conduzione maggiormente prudente.